证券代码：002204    证券简称：大连重工        公告编号：2023-048

     大连华锐重工集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或重大遗漏。

   大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届

董事会第四十四次会议于 2023 年 5 月 26 日以书面送达和电子邮件

的方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。

会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表

决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

   一、审议通过《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》

   为优化整合公司管理机构、降低运营成本、提高整体运营效率，

董事会同意公司下属全资子公司大连华锐重工焦炉车辆设备有限

公司（以下简称“焦炉车辆公司”）吸收合并公司下属全资子公司

大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称“冶金设备公司”）

                             。

吸收合并完成后，焦炉车辆公司存续，冶金设备公司依法注销，其

全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由焦炉车辆公司承接。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见刊载于《中国证券报》

                  、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资子公司之间

吸收合并的公告》

       （公告编号:2023-050）

   二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号），规定了“关于单项交

易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会

计处理”、

    “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得

                 第 1 页 共 2 页

税影响的会计处理”

        、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以

权益结算的股份支付的会计处理”

              。根据上述会计准则解释的发布，

公司需对会计政策进行相应变更。

  公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文

件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的

会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会

计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在

损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》

                 、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》

（公告编号:2023-051）

  三、审议通过《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》

  为持续盘活存量闲置资产，提高资产运营效率，增加公司收益，

公司董事会同意将位于大连市沙河口区景宾巷 2 号的大重宾馆土

地、建（构）筑物及其附属设备和配套设施，以资产评估值 6,034.95

万元为挂牌底价，在大连产权交易所以公开挂牌方式整体对外转

让，最终交易价格根据竞价结果确定。若首次挂牌未能成交，公司

将按首次挂牌底价 10%的降价幅度进行二次挂牌转让。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊载于《中国证券报》

                 、《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让大重宾馆资

产的公告》

    （公告编号:2023-052）

  特此公告

                  大连华锐重工集团股份有限公司

                                 董 事 会

                  第 2 页 共 2 页

查看原文公告